החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת(“האסיפה“)של בעלי מניות החברה, שתתקייםביום ד’, 28ביוני2023 בשעה 13:00במשרדי החברה, ברחוב השמשון 9, פתח תקווה, בית לקסוס (קומה 7). אסיפהנדחית, אם תידרש,תיערך ביוםד’, 5ביולי2023, באותוהמקוםובאותההשעה.
על סדר יומה של האסיפה:אישורמדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יוםג’, 30 במאי2023.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה:עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוסהאסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראוהדוח המיידישפרסמה החברה ביוםד’, ה-24במאי2023 (מס’ אסמכתא:2023-01-047527) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.
אבגול תעשיות 1953 בע”מ
