החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (“האסיפה“) של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד’, 16 ביוני 2021 בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב השמשון 9, פתח תקווה, בית לקסוס (קומה 7). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג’, 23 ביוני 2021, באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2020; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות’ כרואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי של ה”ה דיליפ קומר אגרוואל, כריסטופר אנתוני קינאלי, אשוק קומר ארורה, שישיר ויג’יי פימפליקר, יעקב גולדמן ושחר רחים כדירקטורים בחברה; (4) מינוי של מר יעקב גולדמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה;(5) אישור תנאי העסקתו של מר טומי ביורנמן כמנכ”ל החברה.
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד’, 19 במאי 2021.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום ד’ 12 במאי 2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-084228) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.
אבגול תעשיות 1953 בע”מ
