החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (“האסיפה“) של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג’, ה-17 בספטמבר 2024, בשעה 14:00 במשרדי החברה בבית לקסוס ברחוב שמשון 9, פתח תקווה, קומה 7. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג’, 24 בספטמבר 2024, באותו המקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה: מינוי מחדש של משרד רואי החשבון של החברה; מינוי מחדש של הדירקטורים הרגילים המכהנים בחברה; מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר יעקב גולדמן; אישור חידוש התקשרות/יות מעת לעת בפוליסת/ות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ואישור תיקון תקנון החברה.
המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ב’, 19 באוגוסט 2024.
בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי לזימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 13 באוגוסט 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-081975, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.
אבגול תעשיות 1953 בע”מ
